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合规整改后,涉案企业签下跨国“大单”

来源:广搜网  日期:2024/6/30 23:50:52   浏览次数:    我要收藏

合规整改后,涉案企业签下跨国“大单”
最高人民检察院

合规整改后

涉案企业签下跨国“大单”

检察机关加强异地协作护航“中国基建”走出去

“我们刚刚在国外签订了两个高标准农田建设项目,预计投资金额2400万元,预期利润数百万元……”日前,甘肃某建设安装工程有限公司(下称“建设公司”)法定代表人王某给江苏省东海县检察院检察官打来电话,称公司2023年度营业收入、利润双双增长,公司发展持续向好。

2018年底,建设公司承包的海外项目急需开工。为了让部分身体条件不达标的工人能顺利到境外做工程,负责招工的向某向王某汇报后,找到专门制作假证的张某,以每本120元的价格让其伪造了14本出入境时需要查验的健康证明证书。

2019年1月,东海县公安机关在开展打击假章假证专项行动时抓获了张某,发现其帮助向某伪造假证的事实。经东海县检察院提起公诉,2020年7月,法院以伪造、买卖国家机关证件罪分别判处张某、向某有期徒刑三年和有期徒刑一年六个月、缓刑二年,各并处罚金。2021年5月,王某被公安机关抓获归案,后被取保候审。2023年1月,王某涉嫌伪造、买卖国家机关证件案被移送东海县检察院审查起诉。

“我在境外还有个项目在谈,这个项目可能因为我要被耽搁了……”接受讯问时,王某自愿认罪认罚,并说出了自己的担忧。该院立即对涉案企业开展办案影响评估工作,了解到该公司与数家国企签订了中东多国多个项目的施工合同,而且都是由王某负责项目推进。

“如何在依法办案的同时保证公司项目顺利开展,是我们必须考虑的问题。”办案检察官表示,该院经充分评估诉讼风险,在王某被取保候审期限届满后,没有继续对其采取强制措施,并批准其多次赴海外对接项目工程,同时决定启动涉案企业合规程序。

然而,建设公司远在甘肃省张掖市甘州区,如何确保合规考察工作顺利开展?2023年4月,办案检察官与涉案公司所在地的甘州区检察院取得联系,说明相关情况并提出异地合规协作请求。同年8月,经层报江苏省检察院同意后,东海县检察院联合甘州区检察院对涉案公司开展异地合规协作。

2023年9月,东海县检察院与张掖市检察院、甘州区检察院通过视频连线,邀请第三方组织专家共同召开涉案企业合规异地协作考察评估会议,对建设公司的合规计划进行审查并发表各自意见。在后续考察中,两地检察机关共同帮助企业梳理管理漏洞,制定整改措施,跟踪、督促其整改到位。三个月的合规考察期满后,第三方评估机制管委会出具了合规考察报告。

今年1月17日,东海县检察院召开线上听证会,邀请公安机关、甘州区检察院、第三方组织专家代表以及人大代表、政协委员参加,对建设公司的合规考察过程进行听证和讨论,与会人员一致支持检察机关作不起诉处理。同日,东海县检察院依法对王某作出不起诉决定并公开宣告。

企业需求问得准

检察服务才精准

北京:打造“问需-履职”护企工作路径

“我们邀请检察官到公司对员工进行反舞弊教育,提高员工的廉洁意识。”北京市海淀区检察院在“检察护企”专项行动中,专门推出服务企业的专属平台“检启智远”小程序。日前,该小程序收到了某互联网企业提交的普法课订单。该院立即与该公司对接沟通,随后以互联网企业刑事法律风险防控为主题,为该公司安排了一堂生动的法治讲座,受到该公司的欢迎。

北京市检察机关在“检察护企”专项行动中的妙招不止这一个。据悉,该市检察机关精心打造“问需-履职”工作路径,以企业发展法治需求侧牵引“检察护企”履职供给侧。

自“检察护企”专项行动开展以来,北京市检察院组织全市检察机关统一开展问需调研活动,邀请各级工商联、各行业企业代表积极建言献策。同时,该院认真梳理总结企业诉求,分门别类制定“检察护企”履职清单,形成“检察护企”问需集群效应和一体履职的服务矩阵。

问需调研结束后,北京市检察院及时进行专题汇总,研判对策措施,将“问需清单”转为“履职清单”。针对科创企业反映集中的“中小企业合规建设能力不足”问题,该院部署全市检察机关于6月3日至7日集中开展“走进科技园区 护航科创企业合规发展”系列活动,走进中关村环保园、未来科学城、怀柔科学城等13个重点科技园区,集中讲解北京市检察院、市公安局、市工商联发布的《科创型中小企业合规管理指引(试行)》,并现场答疑解惑。活动覆盖92家企业,受众2700余人次。

“作为科创型中小企业,我们更需要高度重视依法合规经营,检察官对合规风险点的讲解深入浅出,非常透彻。”“利益冲突问题在民营企业内部较为多发,检察官对刑法修正案的讲解,让我们进一步厘清了经营中罪与非罪的界限。”“感谢检察官帮我们梳理清楚了涉诉问题的法律关系,这次现场答疑收获很大。”参加活动的企业代表对检察机关组织的活动如是评价。


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